陈司长上台的发言也显得言简意赅。
“刚才讨论的跨境数据枢纽,不仅是信息通道升级,更是金融基础设施的革命。”
“跨境支付能借助网络通道越来越便捷地实现,风险防控必须同步构筑堤坝。”
简单两句,便?出了核心议题。
“数据的高效安全流通,离不开与之匹配的资金流监管体系,特别是在涉及跨境、大宗、非金融资产,如不动产的交易中,信息不对称和架构复杂性带来的洗钱、逃税风险尤为突出,已成为国际监管共识和重点打击领域。”
陈司长在这里停顿了一下,看了看台下,摆出稍微平和的姿态:“为探索构建更透明、更安全、更可持续的跨境资产交易新生态,有效平衡便利与风控,维护国家金融安全和税收权益,保障市场公平竞争....我们草拟了一份
《关于优化外资持有境内不动产相关离岸股权交易监管的指引征求意见稿》,特借此宝贵机会,听取香港业界同仁、专家学者及监管同行的意见和建议。”
此时,大陆方面的工作人员走到香港行政领导区域发放准备好的文件。
“《指引》的核心思路是:强化穿透识别,压实主体责任,设立缓冲机制,具体包括以下几个方面:
“最终受益人穿透声明提交义务。要求交易方向香港金融管理局提交完整、真实的最终受益人信息。
“设立交易合规保证金机制:借鉴新加坡、部分欧洲国家的国际经验,建议将交易对价的一定比例,存入香港金融管理局指定托管账户,设定一个合理的观察期。
“观察期与资金处置:在观察期内,由内地与香港监管部门协同,依托数据枢纽的信息支撑,对交易进行穿透式风险评估。若观察期内及期满后,经税务总局等相关部门最终确认,该交易及资金流向不存在重大税务争议、洗
钱或其他违法违规行为,保证金及利息将全额返还。如发现问题,则依法依规处置。
陈司长说到这里,文件差不多已经到了主要领导的手上,大家开始细细翻看。
话声,也开始转向严肃:
“必须明确的是,提升离岸股权交易的透明度,强化反洗钱反避税监管、维护金融体系长期稳定,是政府的坚定决心,也是国际监管合作的大势所趋。

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